Chinesische Betrüger zu Gefängnisstrafen verurteilt für 6 Millionen USDT Betrug, der indische Investoren ins Visier nahm

• Die gefälschte SENEE-Plattform versprach monatliche Renditen von 8–15% auf geringe Krypto-Investitionen.
• Die Betrüger benutzten indische Identitäten, Lifestyle-Fotos und Chat-Apps mit übersetzten Nachrichten.
• Die Haftstrafen reichten von 5 bis fast 15 Jahren; alle Mitglieder wurden für ihre Rolle im organisierten Betrug bestraft.

In einem Fall, der die grenzüberschreitenden Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verdeutlicht, hat ein lokales Gericht in China neun chinesische Staatsbürger verurteilt, weil sie einen USDT-basierten Betrug orchestriert hatten, der über 66.800 indische Opfer um etwa 6 Millionen US-Dollar (₹517 Millionen) betrogen hat.

Das Urteil, das vom Volksgericht des Wirtschaftsentwicklungsgebiets Heze in der Provinz Shandong gefällt wurde, offenbarte eine raffinierte Operation, die ausländische Server, falsche Identitäten und manipulierte Inhalte in sozialen Medien nutzte, um Benutzer zu täuschen und sie dazu zu bringen, in eine gefälschte Krypto-Plattform namens SENEE zu investieren.

Der Fall hebt die wachsenden Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs von Tether (USDT) in internationalen Finanzbetrügereien und die zunehmende Häufigkeit hervor, mit der Indien in solchen Betrugsfällen ins Visier genommen wird, aufgrund seiner großen, digital verbundenen Bevölkerung.

Die chinesischen Behörden haben begonnen, ihren Griff auf Krypto-gestützte Betrügereien zu straffen, die über ihre Grenzen hinaus operieren, aber Infrastruktur innerhalb des Landes nutzen.

Betrüger gaben sich als indische Investoren aus

Die Betrugsoperation begann im Mai 2023, als He Moutian, der identifizierte Drahtzieher, ein Frontbüro in Heze, China, einrichtete.

Er rekrutierte und führte eine Bande von Betrügern, die in klar definierten Rollen arbeiteten, um eine Investmentumgebung zu simulieren, die sowohl vertrauenswürdig als auch lukrativ für ahnungslose Benutzer erschien.

Mit Hilfe von Chat-Apps mit Übersetzungsunterstützung gab sich die Bande als erfahrene Investoren aus und zielte auf Inder mit Versprechungen von hohen monatlichen Renditen – von 8% bis 15% – auf anfängliche Einlagen von nur ₹1.000.

Die Kommunikation wurde so gestaltet, dass Vertrauen gefördert wurde, oft als wohlhabende indische Frauen oder andere Investoren mit gefälschten Hintergrundgeschichten und finanziellem Erfolg.

Eine der Betrügerinnen, Li Mouwang, gab zu, eine wohlhabende indische Frau zu impersonieren, die Online-Plattformen nutzte, um ihren angeblichen Erfolg im intelligenten Investieren zu fördern.

Sie und andere wie sie lockten Männer in die SENEE-App, eine gefälschte Handelsplattform, die überzeugend durch gefälschte Dokumente wie Unternehmensregistrierungen und Lizenzen unterstützt wurde. Die App täuschte auch indische Standorte vor und veröffentlichte Lifestyle-Fotos, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Sobald die Opfer bedeutende Einlagen getätigt hatten, fror die Plattform ihre Konten ein und machte es ihnen unmöglich, Geld abzuheben.

Geldwäsche über Börsen

Nachdem sie die Investoren betrogen hatten, nutzten die Betrüger einen Drittanbieter-Zahlungsdienst, um USDT zu kaufen, das dann in RMB oder US-Dollar umgewandelt wurde. Laut den Gerichtsunterlagen behielt die Bande einen Anteil von 15% des gestohlenen Betrags als Provision.

Dieser Fluss illegaler Gelder hebt die Herausforderungen hervor, die mit der Verfolgung grenzüberschreitender Krypto-Transaktionen verbunden sind, insbesondere bei Verbrechen, die Stablecoins wie Tether betreffen, die an großen Börsen weit verbreitet und liquide sind.

Die Gruppe war stark auf die Anonymität angewiesen, die dezentrale Krypto-Netzwerke und internationale Zahlungsplattformen boten, um die Bewegung von Geldern zu verschleiern.

Ein koordinierter Einsatz der chinesischen Strafverfolgungsbehörden, möglicherweise in Zusammenarbeit mit Übersee-Agenturen, führte jedoch zur Zerschlagung der Bande.

Gefängnisstrafen und öffentliche Warnung

Das Gericht stellte fest, dass die Gruppe hoch strukturiert war, wobei jedes Mitglied eine spezifische Rolle in der Kette zugewiesen bekam – von Identitätsbetrug und Opfertäuschung bis hin zu technischer Unterstützung und Geldwäsche.

Alle neun Mitglieder erhielten Haftstrafen von 5 bis fast 15 Jahren und wurden für ihre Rollen in der Operation bestraft.

Der vorsitzende Richter merkte an, dass, obwohl der Betrug die Inder ins Visier nahm, ähnliche Fälle innerhalb Chinas häufig vorkommen.

In einer offiziellen Erklärung forderte das Gericht die Öffentlichkeit auf, Online-Investitionsschemata, die ungewöhnlich hohe Renditen, exklusive Tipps oder Cashback-Angebote versprechen, nicht zu vertrauen, da dies klassische Warnsignale sind.

Die Behörden stellten fest, dass diese Anklage Teil einer umfassenderen Offensive gegen Telekommunikations- und internetbasierte Betrügereien ist.

Das Gericht gab auch einen öffentlichen Aufruf heraus, dass Betrugsbetreiber, die noch auf freiem Fuß sind, sich freiwillig stellen sollten, um mildere Strafen gemäß dem aktuellen chinesischen Strafrecht zu erhalten.

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